| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 기타비상무이사 손명철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손명철 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 현) 메티스톤에퀴티파트너스 전무 전) KTP PE 상무 |