| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,514 | - 매출액 | 125,353 | |
| - 부채총계 | 116,722 | - 영업이익 | -3,374 | ||
| - 자본금 | 34,603 | - 당기순이익 | -7,256 | ||
| - 자본총계 | 35,792 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,924 | - 매출액 | 128,599 | |
| - 부채총계 | 118,597 | - 영업이익 | 3,114 | ||
| - 자본금 | 34,603 | - 당기순이익 | 2,551 | ||
| - 자본총계 | 42,327 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사1인(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 35기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) : 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) : 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승재 | 1977-10 | 3년 | 재선임 |
(前) 네모파트너즈 선임연구원
(現) 재영솔루텍주식회사 대표이사 |