| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 11 | 상장 | 1,055 | 929 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 11 | 25,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 23,696,682 | 26,910,656 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 |
1. 조정 근거
"본 사채" 발행일(2019년 11월 29일)로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 단, 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 2. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,013.09원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 963.44원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 928.35원 ④ 산술평균가액{(①+②+③)/3} : 968.29원 ⑤ 기준주가{MIN(③,④)} : 928.35원 ⑥ 직전일 현재의 행사가액 : 1,055원 ⑦ 조정가액{MIN(⑤,⑥)} : 928.35원 ⑧ 행사가액 조정한도(70%) : 739원 ⑨ 조정후 행사가액{MAX(⑦,⑧)} : 929원 (호가 단위 미만은 절상한다.) 3. 금번 조정 후 행사비율 : 113.56297% 조정후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2020-02-29 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 사항은 시가하락에 따른 행사가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-12 신주인수권증권 신규상장(재영솔루텍 11WR)
2019-11-29 증권발행실적보고서 2019-11-29 증권 발행결과(자율공시) 2019-11-19 증권신고서(채무증권) 2019-11-19 신주인수권부사채권발행결정(제11회) |
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