| 정정일자 | 2021-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제 3호의안 : 이사 재선임의 건 - 사내이사 김학권 재선임의 건 |
나. 부의안건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 김학권 재선임의 건 3-2호. 기타 비상무이사 현상진 선임의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | 2021-02-26 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 37기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 조문정비) 제3호 의안 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 김학권 재선임의 건 3-2호. 기타 비상무이사 현상진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학권 | 1946-01 | 3년 | 재선임 | (前)인천경영자총협회 회장 (現)재영솔루텍주식회사 대표이사 |
| 현상진 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학부 졸업 (前)딜로이트안진회계법인 (現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표 |