| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,244 | - 매출액 | 88,643 | |
| - 부채총계 | 115,116 | - 영업이익 | 2,215 | ||
| - 자본금 | 36,732 | - 당기순이익 | -4,719 | ||
| - 자본총계 | 45,128 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,114 | - 매출액 | 91,758 | |
| - 부채총계 | 121,915 | - 영업이익 | -1,599 | ||
| - 자본금 | 36,732 | - 당기순이익 | -7,158 | ||
| - 자본총계 | 47,199 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 반영) → 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김학권 재선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 기타비상무이사 현상진 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학권 | 1946-01 | 3년 | 재선임 | (前)인천경영자총협회 회장 (現)재영솔루텍주식회사 대표이사 |
| 현상진 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | (前)딜로이트안진회계법인 (現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표 |