| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 41기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 김승재 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승재 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | (前) 네모파트너즈 (現) 재영솔루텍주식회사 대표이사 |