| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,978 | - 매출액 | 160,750 | |
| - 부채총계 | 95,552 | - 영업이익 | 7,627 | ||
| - 자본금 | 58,448 | - 당기순이익 | 8,097 | ||
| - 자본총계 | 100,426 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 216,173 | - 매출액 | 164,545 | |
| - 부채총계 | 113,954 | - 영업이익 | 10,742 | ||
| - 자본금 | 58,448 | - 당기순이익 | 8,454 | ||
| - 자본총계 | 102,218 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 이희범, 신규선임) | 가결 | 35.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 박재용, 재선임) | 가결 | 28.9 | 99.0 | 1.0 | 최대주주 및 특수관계인 3%룰 적용, 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 31.5 | 98.8 | 1.2 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희범 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전자공학과 (前) 산업자원부 장관 (前) ㈜부영 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재용 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 연세대학교 경영대학원 석사 (前) SV Advisor 부사장 (前) 네모파트너즈SCG 부사장 |