| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 대덕면 만세로 274
(주)아이씨디 복지동 2층 대강의장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1.내부감사의 감사보고 2.외부감사인의 감사보고 3.영업보고 4.외부감사인 선임보고 <의결사항> 1. 제1호의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액 : 150원/주당) 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 붙임 참조) 3. 제3호의안 : 제21기 이사의 보수한도 승인의 건 3. 제4호의안 : 제21기 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||