| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.내부감사의 감사보고 2.외부감사인의 감사보고 3.영업보고 4.외부감사인 선임보고 <의결사항> 1. 제1호의안 : 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액 : 350원/주당) 2. 제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건 - 제 2-1호의안(중임) : 사내이사 후보 이승호 - 제 2-2호의안(중임) : 사내이사 후보 정부용 3. 제3호의안 : 제23기 이사의 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 제23기 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | - LG전자(주) - (주)아이씨디 대표이사(現) |
| 정부용 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | - LG전자(주) - (주)아이씨디 전무이사(現) |