| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,673 | - 매출액 | 118,477 | |
| - 부채총계 | 142,746 | - 영업이익 | 14,240 | ||
| - 자본금 | 1,250 | - 당기순이익 | 9,574 | ||
| - 자본총계 | 49,926 | *주당순이익(원) | 801 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,180 | - 매출액 | 145,839 | |
| - 부채총계 | 139,716 | - 영업이익 | 15,123 | ||
| - 자본금 | 1,250 | - 당기순이익 | 9,619 | ||
| - 자본총계 | 60,463 | *주당순이익(원) | 861 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 705,082,980 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(재선임)
사외이사 2명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제 10기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 60원/1주당)
▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 4-1호 : 사외이사 장대창 선임의 건(재선임) - 4-2호 : 사외이사 홍지욱 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-25 감사보고서 제출
2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서오진 | 1973-01 | 3 | 재선임 |
- 서강대학교 경영학
- 삼성카드, 현대카드, 한밭산업 - 現 에스지이 전략기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장대창 | 1956-04 | 3 | 재선임 |
- 광운대 환경공학 박사
- 국토교통부, 한국건설기술원 - 現 하이텍코리아 |
㈜누리플랜 사외이사 |
| 홍지욱 | 1962-01 | 3 | 재선임 |
- 서울대 법학
- 서울지방법원 판사 - 現 법무법인 바른 |
㈜스킨앤스킨 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 건설기계장비 수입 및 판매
1. 아스팔트 및 유류판매업 1. 운송알선 및 기타서비스업 1. 토공사, 철근콘크리트공사 1. 상하수도공사업 1. 조경시설물 설치공사업 1. 조경식재 공사업 1. 시설물유지관리업 1. 보링그라우팅 공사업 1. 도장공사업 1. 일반화물자동차 운송사업 1. 화물자동차 주선업 1. 차량지입 서비스업 1. 주차장 운영업 1. 주차장 임대업 1. 주거용, 비주거용 건설공급업 1. 기타건물 공급업 1. 경영컨설팅업 1. 신규사업 개발 컨설팅업 1. 광고대행업 1. 산업단지 개발사업 1. 기타 산업단지 조성사업의 관리운영에 관련되는 사업 1. 부동산컨설팅업 1. 부동산 매매, 임대업, 시행업, 분양업, 기타 관련 서비스업 1. 종합건물 관리업 또는 시설유지 관리업 1. 주택관리업 1. 주택법에 의한 주택건설사업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1. 상설전시장 운영사업 1. 항만 하역업 1. 구역화물 자동차 운송사업 1. 특수화물 자동차 운송사업 1. 해상 운송 부대 사업 1. 해외항만용역 및 기술서비스업 1. 철도 소운송 사업 1. 선박운항사업 1. 해사 채취 가공 및 판매업 1. 중기 대여업 1. 자동차 정비 및 중기 정비사업 1. 곡물 정선업 1. 복합운송 주선업 1. 택배사업 1. 전자상거래 및 인터넷사업 1. 위생관리용역업 1. 각 호와 관련된 무역업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |