| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,279 | - 매출액 | 111,440 | |
| - 부채총계 | 152,473 | - 영업이익 | 10,537 | ||
| - 자본금 | 3,672 | - 당기순이익 | 8,521 | ||
| - 자본총계 | 59,805 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,974 | - 매출액 | 132,776 | |
| - 부채총계 | 155,386 | - 영업이익 | 12,802 | ||
| - 자본금 | 3,672 | - 당기순이익 | 9,606 | ||
| - 자본총계 | 72,588 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제 11기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 박창호 선임의 건(재선임) - 3-2호 : 사외이사 김근영 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 상근감사 이규영 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-20 감사보고서 제출
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창호 | 1972-09 | 3 | 재선임 |
- 호원대학교 토목환경공학
- 現 에스지이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근영 | 1960-01 | 3 | 신규선임 |
- 인하대학교 법학
- 前 인천광역시 시장 비서실장 - 前 셀트리온 홀딩스 부사장 |
주식회사 셀트리온
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규영 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 한양대학교 법학
- 現 보람합동법률사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 산업용 피디에이 도.소매업
1. 영상장비, 통신장비 도.소매업 1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 도소매, 중개 및 위탁 판매업 1. 신.재생에너지(태양에너지, 지열, 석유대체연료등)의 연구 및 개발사업 1. 신.재생에너지 설비의 제조 및 판매, 설치사업 1. 신.재생에너지의 생산 및 판매사업 1. 신.재생에너지와 관련된 설비, 부품 등의 무역업 1. 지질구조의 연구 및 조사사업 1. 석유화학제품 원부자재 도.소매업 1. 지중열교환기 설치사업 1. 광고기획, 제작업 1. 살균 및 살충제, 제조업 1. 살균탈취제품 및 기기 제조업 1. 살균탈취관련 제품 및 기기 도.소매업 1. 오,폐수 등 환경관련사업 1. 환경관련 설비업 1. 일반철구조물 제작 및 설치업 1. 대기 및 수질 환경오염방지 시설업 1. 대기 및 수질 오염방지 시설관리 대행업 1. 환경관련 등록 및 인, 허가 등 환경행정 절차에 대한 상담, 정보제공 및 대행업 1. 사업장과 각종 시설의 입지 및 건설, 운영관리 등과 관련된 환경규제에 대한 진단 및 조사 등 관련업 1. 환경오염 방지시설 및 제조업 1. 환경오염 방지시설 기자재 판매업 1. 산업기계 제작 및 설치업 1. 비계·구조물 해체공사업 1. 무형재산권 임대업(특허권, 기술사용권 임대 등) 1. 위 각 호와 관련된 무역업 1. 위 각 호와 관련된 무역중개업 |
사업다각화에 따른
사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |