| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,250 | - 매출액 | 46,703 | |
| - 부채총계 | 153,511 | - 영업이익 | -746 | ||
| - 자본금 | 4,134 | - 당기순이익 | -11,338 | ||
| - 자본총계 | 62,738 | *주당순이익(원) | -327 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,802 | - 매출액 | 70,102 | |
| - 부채총계 | 162,116 | - 영업이익 | -2,257 | ||
| - 자본금 | 4,134 | - 당기순이익 | -12,867 | ||
| - 자본총계 | 67,686 | *주당순이익(원) | -350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건 (재선임) ㆍ3-2호 : 사외이사 장대창 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서오진 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 경영학 ㆍ前 삼성카드, 현대카드, 한밭산업 ㆍ現 에스지이㈜ 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장대창 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | ㆍ광운대 환경공학 박사 ㆍ前 국토교통부, 한국건설기술원 ㆍ現 부흥시스템 대표이사 ㆍ現 에스지이㈜ 사외이사 |
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