| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권 빌딩) 소재 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 제3-2호 의안 : 사내이사 정연규 제3-3호 의안 : 사내이사 이종민 제3-4호 의안 : 사외이사 김석범 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 신현강 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-10-21 회사합병 결정
2020-08-07 회사합병 결정 2020-08-07 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 |
-01.02 금오공과대학교 고분자공학과 졸업
-09.02 금오공과대학교 고분자공학과 석사 졸업 -00.07~03.01 ㈜두림티앤씨 기술연구소 -03.01~04.07 ㈜바이오폴 기술연구소 -04.08~05.08 ㈜덕성 폴리머사업부 -06.07~07.06 중국청도메이야쓰화장용구(유) 기술고문 -17.03~18.02 대구가톨릭대학교 산학협력교수 -20.05~현재 금오공과대학교 Hustar 의료산업 혁신대학사업단 겸임교수 -06.09~현재 ㈜원바이오젠 대표이사 |
| 정연규 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 |
-91.02 단국대학교 경영학과 졸업
-92.09 공인회계사시험 합격 -92.10~93.04 삼일회계법인 -96.08~98.04 증권감독원 -98.05~99.05 세동회계법인 -99.07~09.07 KNJ경영컨설팅 -09.07~15.04 ㈜제이큐브 -15.04~16.10 ㈜메디젠휴먼케어 사내이사 -16.09~현재 ㈜원바이오젠 부사장 |
| 이종민 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
-95.03~03.02 순천향대학교 유전공학과 졸업
-04.08~08.07 Minneapolis Community Technical College Liberal Arts, Biotechnology 졸업 -09.10~11.02 ARCH Language Network interpreter -11.09~13.12 서울SKY병원 검진/대외협력 과장 -14.03~17.09 ㈜메디젠휴먼케어 영업마케팅 팀장 -17.10~현재 ㈜원바이오젠 영업부 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석범 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 |
-01.02 연세대학교 경영학과 졸업
-02.02~05.03 LG투자증권(현,NH투자증권)재무팀 -05.04~10.02 KPMG 삼정회계법인 Banking & Finance II -10.02~11.03 정진회계법인 -11.04~현재 한신회계법인 -20.04~현재 교보10호기업인수목적㈜ 사외이사 -20.07~현재 ㈜원바이오젠 사외이사 |
교보10호기업인수목적㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현강 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-84.02 부산대학교 공과대학 기계설계과 졸업
-87.08~98.10 LG전자㈜ -98.10~01.04 LG전선㈜ -01.04~06.12 월로펌프㈜ -07.01~10.05 블루엠㈜ -10.10~16.12 ㈜일산전자 상무이사(신사업담당) -17.03~현재 ㈜원바이오젠 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 의료용 소재 제조 및 도매 2. 창상피복제 제조 및 도매, 무역 3. 조직 유착방지제 제조 및 판매업 4. 바이오센서 패치 제조 및 판매업 5. 화장품 제조 및 도매 6. 유ㆍ무기 소재 제조 및 판매업 7. 통신판매업 8. 부동산임대업 9. 위 호에 부대하는 사업 일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |