| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 5길 56 (주)원바이오젠 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 기타비상무이사 (최윤석) 선임의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정, 전자등록제도 도입에 따른 조문 변경, 보완) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤석 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | ○2009 법무법인 지안 ○2013~2018 법무법인 로플렉스 파트너변호사 ○2018~현재 법무법인(유)현 파트너 변호사 |