| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 기.보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제4기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)승인의 件 제2호 의안 : 자본잉여금(주식발행초과금)의 결손보전의 件 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 件(7억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 件(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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