| 정정일자 | 2023-04-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 3월 29일 | |
| 3. 정정사유 | 6.기타 투자판단에 참고할 사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. - [2. 배당 결의ㆍ보고]의 배당금 총액은 2022년 12월 29일 [현금ㆍ현물배당 결정] 공시의 자기주식수(1,485,877주)와 실 자기주식수(1,486,135주)의 차이가 확인됨에 따라 배당금 총액 349,685,310원에서 349,682,730원으로 변경되었습니다. |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,721 | - 매출액 | 19,765 | |
| - 부채총계 | 10,696 | - 영업이익 | 5,014 | ||
| - 자본금 | 3,645 | - 당기순이익 | 3,450 | ||
| - 자본총계 | 28,025 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,933 | - 매출액 | 26,748 | |
| - 부채총계 | 12,107 | - 영업이익 | 5,150 | ||
| - 자본금 | 3,645 | - 당기순이익 | 3,272 | ||
| - 자본총계 | 26,826 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 349,682,730 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 - 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제2호 의안 - 이사의 선임 건(사내이사 서영교) -원안대로 승인(가결) 제3호 의안 - 감사의 선임 건(감사 최유성) -원안대로 승인(가결) 제4호 의안 - 이사의 보수한도(10억) 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제5호 의안 - 현금배당 승인의 건 -원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. - [2. 배당 결의ㆍ보고]의 배당금 총액은 2022년 12월 29일 [현금ㆍ현물배당 결정] 공시의 자기주식수(1,485,877주)와 실 자기주식수(1,486,135주)의 차이가 확인됨에 따라 배당금 총액 349,685,310원에서 349,682,730원으로 변경되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영교 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 인탑스(주) 경영지원부 근무 전) (주)동보약품 경영지원부 부서장 현) (주)제이앤코스 기타비상무이사 현) (주)원바이오젠 경영지원부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유성 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 삼일회계법인 근무 전) NICE(주)투자평가본부 근무 현) 참회계법인 이사 |