| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 :이사의 선임(재선임) 件 - 기타비상무이사 최윤석 재선임의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤석 | 1977-04 | 3년 | 재선임 | ○2009 법무법인 지안 ○2013~2018 법무법인 로플렉스 파트너변호사 ○2018~현재 법무법인(유)현 파트너 변호사 |