| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도운영실태보고입니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시지 바랍니다. [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제8기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제8기(2025.01.01. ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정안 반영 |
- |
| 3 | 제3호 의안: 사내이사 선임(재선임)의 건 - 사내이사 서영교(재선임) |
-사내이사 1명 |
| 4 | 제4호 의안: 감사 선임(재선임)의 건 - 감사 최유성(재선임) |
-감사 1명 |
| 5 | 제5호 의안: 현금배당 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영교 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 전) 인탑스(주) 경영지원부 근무 전) (주)동보약품 경영지원부 부서장 전) (주)제이앤코스 기타비상무이사 현) (주)원바이오젠 경영지원부 부서장 현) (주)제이앤코스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유성 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 삼일회계법인 근무 전) NICE(주)투자평가본부 근무 전) 참회계법인 이사 현) 동성회계법인 이사 |