| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,602 | - 매출액 | 31,096 | |
| - 부채총계 | 3,788 | - 영업이익 | 8,270 | ||
| - 자본금 | 3,696 | - 당기순이익 | 6,854 | ||
| - 자본총계 | 42,814 | *주당순이익(원) | 966 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,625 | - 매출액 | 35,244 | |
| - 부채총계 | 5,002 | - 영업이익 | 7,926 | ||
| - 자본금 | 3,696 | - 당기순이익 | 6,459 | ||
| - 자본총계 | 42,624 | *주당순이익(원) | 933 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 985,078,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. - 제6호 '이사 보수 한도(10억) 승인의 건'과 관련하여 특별이해관계인(이사인 주주)의 의결권을 제외하고 집계한 결과, 의결 정족수를 충족하지 못하여 미결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임(재선임)의 건 | 가결 | 34.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임(재선임)의 건 | 가결 | 7.1 | 88.8 | 11.2 | 상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결 |
| 5 | 보통결의 | 현금 배당 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도(10억) 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 특별이해관계인(이사인 주주)의 의결권을 제외하고 집계한 결과, 의결 정족수 미달로 미결 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수 한도(5천만원) 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 98.1 | 1.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영교 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 전)인탑스(주) 경영지원부 근무 전)(주)동보약품 경영지원부 부서장 전)(주)제이앤코스 기타비상무이사 현)(주)원바이오젠 경영지원부 부서장 현)(주)제이앤코스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유성 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2004 서강대학교 졸업 전)삼일회계법인 근무 전)NICE신용평가(주)투자평가본부 전)참회계법인 공인회계사 현)동성회계법인 공인회계사 |