| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-02-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38 (여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 화재보험협회 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본 준비금 감액의 건 제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결의 건 제4호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 체결의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제6호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건 제7호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오성 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 이촌회계법인 |
| 최중걸 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 법무사 최중걸 사무소 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 0 | |