(제11기)
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 13일 |
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 |
| 대 표 이 사 : | 소선호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) |
| (전 화) 02-6264-2836 | |
| (홈페이지) http://www.nhprimereit.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀 장 (성 명) 유 석 균 |
| (전 화) 02-2073-0488 | |
I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 상세표【 전문가의 확인 】
가. 연결대상 종속회사 개황
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | |||||
| 비상장 | |||||
| 합계 | |||||
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 | ||
나. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 | |
다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 시기 | 내용 |
| 2019년 05월 30일 | 회사 발기설립(보통주식 600,000주,자본금 3억원) |
| 2019년 06월 13일 | 자산관리 위탁계약 체결 (NH농협리츠운용㈜) |
| 2019년 06월 13일 | 일반사무관리 위탁계약 체결 (㈜국민은행) |
| 2019년 06월 13일 | 자산보관 위탁계약 체결 (농협은행㈜) |
| 2019년 06월 13일 | 대표주관회사 계약 체결 (NH투자증권㈜) |
| 2019년 06월 14일 | 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 신청 |
| 2019년 08월 27일 | 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 완료 |
| 2019년 09월 18일 | 상호변경 - 변경 전: 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사 - 변경 후: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 |
| 2019년 09월 26일 | 1차 유상증자 (보통주식 900,000주) |
| 2019년 10월 01일 | 2차 유상증자 (보통주식 4,000,000주) |
| 2019년 10월 08일 | 자산관리 위탁계약 변경체결 (NH농협리츠운용㈜) |
| 2019년 10월 08일 | 주식총액인수계약서 체결 (NH투자증권㈜) |
| 2019년 10월 23일 | 수익증권 양수도계약서 체결 (NH투자증권㈜) |
| 2019년 10월 23일 | 지분증권 양수도계약서 체결 (갤럭시강남 유한회사) |
| 2019년 10월 23일 | 주식총액인수계약서 변경 체결 - 대표주관회사: NH투자증권㈜ - 인수회사: 키움증권㈜, 하나금융투자㈜, 한국투자증권㈜ |
| 2019년 10월 30일 | 회사 발기설립금 유상감자 (보통주식 600,000주, 3억원) |
| 2019년 11월 23일 | 유상증자(일반공모) (보통주식 13,760,000주) |
| 2019년 12월 05일 | 유가증권시장 상장 |
| 2020년 02월 03일 | 일반사무관리 위탁계약 변경 체결 (㈜국민은행) |
| 2020년 02월 26일 | 자산관리 위탁계약 변경 체결 (NH농협리츠운용㈜) |
| 2020년 02월 26일 | 자산보관 위탁계약 변경 체결 (농협은행㈜) |
| 2021년 05월 14일 | 본점 소재지 변경 - 변경 전: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩) - 변경 후: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) |
| 2023년 08월 30일 | 자산관리 위탁계약 변경 체결(엔에이치농협리츠운용㈜) |
| 2023년 11월 06일 | 부동산 관련 증권 매각(유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호) |
| 2024년 03월 29일 | 부동산 관련 증권 취득(코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사) |
| 2024년 06월 21일 | 일반사무관리 위탁계약 변경 체결((주)국민은행 -> (주)케이비펀드파트너스) |
| 2024년 09월 02일 | 자산보관 위탁계약 변경 체결 (유안타증권(주)) |
| 2024년 09월 30일 | 부동산 관련 증권 처분(현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호) |
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
| 일자 | 본점소재지 | 비고 |
| 2019년 05월 30일 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 13층 (여의도동, 농협재단빌딩) | 회사 설립 |
| 2021년 05월 14일 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩) |
본점 소재지 변경 |
나. 경영진의 중요한 변동
공시서류 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 대표이사 1인 (소선호), 기타비상무이사 2인 (최중걸, 정현섭), 총 3인의 이사회로 구성되어 있습니다.
| 일자 | 직위 | 성명 | 비고 |
| 2019년 05월 30일 | 대표이사기타비상무이사기타비상무이사감사 | 박영희김연희정현섭진형준 | 회사설립(임시주주총회) |
| 2020년 02월 26일 | 대표이사기타비상무이사 | 박영희김연희 | 사임 |
| 2020년 02월 26일 | 대표이사기타비상무이사 | 권오성최중걸 | 취임(정기주주총회) |
| 2022년 02월 21일 | 기타비상무이사감사 | 정현섭진형준 | 취임(정기주주총회) |
| 2023년 02월 21일 | 대표이사 | 권오성 | 사임 |
| 2023년 02월 21일 | 대표이사기타비상무이사 | 소선호최중걸 | 취임중임(정기주주총회) |
주1) 2025년 2월 21일 제11기 정기주주총회에서 정현섭 기타비상무이사 및 진형준 감사는 임기만료로 사임 예정이며, 류강민 기타비상무이사 및 강경록 감사 선임 예정입니다. 다. 최대주주의 변동 공시서류 작성기준일 현재 최대주주는 이지스자산운용(주)이며, 보통주식 1,550,541주를 보유하고 있습니다.
| 주주명부 폐쇄 기준일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
| 2019년 11월 30일 | 엔에이치농협리츠운용(주) | 900,000주 | 4.82% |
| 2020년 05월 31일 | 플랫폼파트너스자산운용(주) | 1,125,199주 | 6.03% |
| 2020년 11월 30일 | 엔에이치농협리츠운용(주) | 900,000주 | 4.82% |
| 2022년 05월 31일 | 미래에셋증권(신탁) | 1,016,179주 | 5.45% |
| 2023년 01월 31일 | 이지스자산운용(주) | 1,124,505주 | 6.03% |
* 지분율은 "주주명부 변동일" 기준 총발행주식수(18,660,000주)로 계산된 지분율입니다. * 자세한 사항은 동 사업보고서의 "VII. 주주에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니 다. 라. 상호의 변경
| 일자 | 상호명 | 비고 |
| 2019년 05월 30일 | (주) 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사 | 회사 설립 |
| 2019년 09월 18일 | (주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 브랜드 명칭 변경 |
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음
| 종류 | 구분 | 11기(2024.11.30) | 10기(2024.05.31) | 9기(2023.11.30) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 18,660,000 | 18,660,000 | 18,660,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 |
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 합계 | ||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | ||||
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | ||||
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | ||||
| 1. 감자 | ||||
| 2. 이익소각 | ||||
| 3. 상환주식의 상환 | ||||
| 4. 기타 | ||||
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | ||||
| Ⅴ. 자기주식수 | ||||
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | ||||
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | ||||
가. 정관 개요 당사의 정관은 2023년 08월 22일자로 개정된 2차 개정 정관입니다. 나. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
다. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
가. 부동산투자회사(리츠) 산업의 개요 부동산투자회사는 (이하 "리츠") 자산을 부동산에 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 부동산투자회사법(이하 "법")에 근거하여 설립되는 회사로서 다음의 세 종류의 회사를 말합니다.
| 유형 | 내용 |
| 위탁관리리츠 | 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
| 기업구조조정리츠 | 법에 따른 기업구조조정부동산을 투자대상으로 하며, 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
| 자기관리리츠 | 자산운용 전문인력을 포함한 임직원을 상근으로 두고, 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 |
당사는 위탁관리리츠에 해당하며, 각 유형별 회사의 상세 특성은 아래 표와 같습니다.
| [부동산투자회사의 비교] |
| 유형 | 위탁관리리츠 | 기업구조조정리츠 | 자기관리부동산리츠 |
| 투자대상 | 일반부동산 / 개발사업 등 | 기업구조조정부동산 | 일반부동산 / 개발사업 등 |
| 영업개시 | 국토교통부 영업인가(공모, CR리츠는 금융위 사전 협의) | ||
| 감독 | 국토교통부, 금융위원회 | 국토교통부, 금융위원회 | 국토교통부, 금융위원회 |
| 회사형태 | 명목회사(상근없음) | 명목회사(상근 없음) | 실체회사(상근 임 ㆍ직원) |
| 최저자본금 | 50억원 | 50억원 | 70억원 |
| 주식분산 | 1인당 50% 이내 | 제한없음 | 1인당 50% 이내 |
| 주식공모 | 주식총수의 30% 이상 | 의무사항 아님 | 주식총수의 30% 이상 |
| 상장 | 요건충족시 | 의무사항 아님 | 요건충족시 |
|
자산구성 (매분기말) |
부동산 70% 이상(부동산, 부동산관련 증권 및 현금 80% 이상 | 기업구조조정부동산 70% 이상(부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 80% 이상) | 부동산 70% 이상(부동산, 부동산관련 증권 및 현금 80% 이상 |
| 자산운용전문인력 | 자산관리회사(5인)에 위탁운용 | 자산관리회사(5인)에 위탁운용 | 5인(리츠 상근 고용) |
| 배당 | 90% 이상 의무배당(초과배당 가능) | 90% 이상 의무배당(초과배당가능) |
50% 이상 의무배당(최과배당가능) |
| 처분제한 | 1년 | 제한없음 | 1년 |
| 개발사업 후 분양하는 경우에는 처분 제한기간 없음 | |||
| 자금차입 | 자기자본의 2배 이내(주총 특별결의 시 10배) | ||
* 부동산 개발사업에 투자하려면 부동산투자자문회사가 작성한 평가서를 부동산개발사업에 투자하기 1개월 전에 국토교통부 장관에게 제출(법 제26조 제3항)
나. 리츠 산업의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산투자회사는 2024년 11월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 15개, 위탁관리부동산투자회사 376개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 395개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모약 17조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2024년 11월)
다. 리츠 산업의 특성 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자, 운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 일반적으로 리츠 주식에 투자함으로써 얻는 수익은 고위험, 고성장 상품의 수익보다는 낮으나 안정적이며, 예금, 채권같은 저위험 상품의 수익보다는 높은 인컴형(Income)투자상품입니다. 리츠 시장은 과거 사모 리츠 중심에서 현재 당사를 비롯한 다수의 공모상장리츠 출시로, 투자자 범위가 기관 투자자에서 개인 투자자로 확대되며 성장하고 있습니다. 리츠 시장의 경기변동 특성 및 계절성은 명확히 확인된 바 없으나, 현재 설립된 리츠의 대부분이 부동산 임대료를 수입의 기반으로 하고 있음을 고려할 때, 일반적으로 경기상승시 수익 창출이 확대 되며, 경기 하락시 수익이 감소하는 경향이 있을 것으로 보입니다.
라. 영업의 개요 당사는 2019년 5월 30일 설립된 회사로, 2019년 8월 27일 국토교통부의 영업인가를 득하였습니다. 정관상 당사의 존속기간은 설립일로부터 50년이고, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)에 위치하고있습니다. 당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사는 2019년 9월 18일 상호명을 '㈜엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사'에서 '㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사'로 변경하였으며, 2019년 12월 5일 한국거래소 유가증권 시장에 상장 되었습니다. 당사의 회계 결산일은 매년 6월 1일부터 개시하여 11월 30일에 종료하고, 매년 12월1일부터 개시하여 5월 31일에 종료합니다. 단, 제1기는 회사설립일로부터 2019년 11월30일에 종료합니다. 당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다. 마. 영업의 개황 (1) 보유 자산 내역 당사가 공시서류 작성기준일 현재 보유하고 있는 자산의 내역은 아래와 같습니다.
| 보유자산명 | 매입금액 | 보유자산의 기초자산명 |
| 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호의 1종 수익증권 | 410억원 | 서울스퀘어 |
| ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사의 우선주 지분증권 | 195억원 | 강남N타워 |
| 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호의 수익증권(*) | 130억원 | 더에셋 (구,삼성물산 서초사옥) |
|
(주)코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사의 지분증권 (코람코제4의6호 리츠)* |
150억원 | 아크플레이스 |
| 합계 | 885억원 | - |
(*) 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호의 수익증권은 2024년 09월 30일자로 처분하였습니다.당사는 상기 자산에서 발생하는 배당금을 당사의 배당재원으로 확보할 계획입니다. 보유자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다.
|
건물명 |
소재지 |
준공일 |
면적(㎡) |
|
|
토지 |
건물 |
|||
|
서울스퀘어 |
서울시 중구 한강대로 416 |
1970.12 |
10,583 |
132,806 |
|
강남N타워 |
서울시 강남구 테헤란로 129 |
2018.08 |
3,721 |
51,126 |
| 더에셋(*) |
서울시 서초구 서초대로74길14 |
2007.12 |
5,348 |
81,117 |
| 아크플레이스 | 서울시 강남구 테헤란로 142 | 1998.02 | 4,171 | 62,725 |
(*) 더에셋 관련 수익증권은 2024년 09월 30일자로 처분하였습니다.
① 서울스퀘어 (에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호)
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구 분 |
내 용 | |
|
개요 |
운영기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일 투자대상: 서울스퀘어 자산운용사: 에이알에이코리아자산운용㈜ |
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|
위치 |
서울시 중구 남대문로 5가 541번지 외 1필지 |
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대지면적/연면적 |
10,583.4㎡ / 132,806.05㎡ |
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|
건물규모 |
지하2층 / 지상23층 |
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승강기/주차대수 |
19대 / 416대 |
|
|
용도 |
업무시설, 근린생활시설, 운동시설 |
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|
준공일 |
1970년 12월 (2010년 리모델링) |
|
|
입지 |
서울역 위치 (역사 연결) |
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임차인 구성 |
SK해운, 위워크, 외국대사관, 교보생명 | |
|
위치도 |
|
|
| 자산특성 | 선호도 높은 CBD권역 내 위치 전국 최고의 교통 편의성 서울역(KTX, GTX예정), 지하철1/4호선, 경의선, 공항철도 | |
② 강남N타워 (㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사)
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구 분 |
내 용 | |
|
개요 |
운영기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상: 강남N타워 자산관리회사: KB부동산신탁㈜ |
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|
부동산 위치 |
서울시 강남구 역삼동 648-9 |
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대지면적/연면적 |
3,721.82㎡ / 51,126.31㎡ |
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|
건물규모 |
지하6층 / 지상25층 |
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|
승강기/주차대수 |
12대 / 197대 |
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용도 |
업무시설, 근린생활시설, 판매시설 |
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준공일 |
2018년 8월 1일 |
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입지 |
역삼역, 강남역 3분 거리 위치 |
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임차인 구성 |
EA Sports, KB부동산신탁, 네이버클라우드, 롯데공유오피스 | |
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위치도 |
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| 자산특성 | 신분당선 및 강남역에 인접한 배후 인구와 교통 편의성 증대 2011년 이후 강남역 인근에 처음 공급되는 프라임급 오피스 빌딩 EA Korea 및 블루보틀 등 프라임 오피스를 증명하는 임차인 구성 | |
③ 더에셋(현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호)
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구 분 |
내 용 | |
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개요 |
운영기간 : 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상 : ㈜코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 지분의 일부 자산운용사: 현대인베스트먼트자산운용㈜ |
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위치 |
서울시 서초구 서초대로74길 14 |
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대지면적/연면적 |
5,348.1㎡ / 81,117.28㎡ |
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건물규모 |
지하7층 / 지상32층 |
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승강기/주차대수 |
17대 / 326대 |
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용도 |
업무시설, 근린생활시설 |
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준공일 |
2007년 12월 |
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입지 |
강남역 인근 (역사 연결) |
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임차인 구성 |
삼성화재,현대자동차,지멘스,잡코리아 | |
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위치도 |
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| 자산특성 | 강남역(2호선/신분당선)과 직결 및 광역버스 정류장 인근 위치 삼성금융타운 내 위치하며, 삼성화재 본사로 활용 중 인근 서초대로 개발 등을 통해 자산가치 상승 기대 | |
주1) 상기 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호의 수익증권은 2024년 09월 30일자로 처분하였습니다. ④ 아크플레이스(코람코제4의6호 리츠)
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구 분 |
내 용 | |
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개요 |
투자대상 : 아크플레이스(ARC PLACE) 자산관리회사 : (주)코람코자산신탁 |
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위치 |
서울시 강남구 테헤란로 142 |
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대지면적/연면적 |
4,171.70㎡ / 62,725.31㎡ |
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건물규모 |
지하6층 / 지상24층 |
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승강기/주차대수 |
14 대 / 301 대 |
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용도 |
업무시설, 근린생활시설 |
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준공일 |
1998년 2월 |
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입지 |
역삼역 인근 | |
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임차인 구성 |
비바리퍼블리카, 롯데캐피탈, 위워크 등 | |
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위치도 |
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| 자산특성 | - 강남역(2호선/신분당선)과 직결 및 광역버스 정류장 인근 위치- 삼성금융타운 내 위치하며, 삼성화재 본사로 활용 중- 인근 서초대로 개발 등을 통해 자산가치 상승 기대 | |
(2) 시장의 특성전술한 "1.사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. (3) 시장 점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. (4) 조직도
당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다.
당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다.
당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다.
당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다.
당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11기 | 제10기 | 제9기 |
|---|---|---|---|
| 재무상태표 | (2024년 11월말) | (2024년 05월말) | (2023년 11월말) |
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 25,911,220,211 | 3,442,715,599 | 24,009,212,925 |
| 비유동자산 | 86,711,952,191 | 103,013,326,029 |
86,554,947,692 |
| 자산총계 | 112,623,172,402 | 106,456,041,628 | 110,564,160,617 |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 1,986,638,417 | 257,405,875 | 289,127,109 |
| 부채총계 | 1,986,638,417 | 257,405,875 | 289,127,109 |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 |
| 자본잉여금 | 80,313,902,053 | 80,313,902,053 | 80,713,902,053 |
| 이익잉여금 | 20,992,631,932 | 16,554,733,700 |
20,231,131,455 |
| 자본총계 | 110,636,533,985 | 106,198,635,753 |
110,275,033,508 |
| 부채 및 자본총계 | 112,623,172,402 | 106,456,041,628 |
110,564,160,617 |
| 손익계산서 | (2024.06.01 ~2024.11.30) | (2023.12.01 ~ 2024.05.31) | (2023.06.01 ~ 2023.11.30) |
| 영업수익 | 14,633,144,964 | 3,569,408,466 | 14,631,179,728 |
| 영업비용 | 7,613,140,796 | 405,516,243 | 1,783,043,270 |
| 영업이익 | 7,020,004,168 | 3,163,892,223 | 12,848,136,458 |
| 영업외손익 | 30,294,064 | 223,710,022 | 44,468,165 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,050,298,232 | 3,387,602,245 | 12,892,604,623 |
| 법인세비용 | - | - | 112,441,468 |
| 당기순이익(손실) | 7,050,298,232 | 3,387,602,245 | 12,780,163,155 |
당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다.
당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다.
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제 11 기 |
제 10 기 |
제 9 기 |
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|---|---|---|---|
|
제 11 기 |
제 10 기 |
제 9 기 |
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|---|---|---|---|
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자본 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
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제 11 기 |
제 10 기 |
제 9 기 |
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|---|---|---|---|
가. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사의 주요 사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산 개발사업, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 부동산투자회사법 제28조(배당)에 의거하여, 부동산투자회사는 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도[자산의 평가손실(직전 사업연도까지 누적된 평가손실을 포함한다)은 고려하지 아니한다]의 100분의 90이상을 주주에게 배당하여야 하며, 이익 배당시 이익준비금의 적립의무를 규정한 상법 제458조(이익준비금)가 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다. 또한, 동법에 따라 위탁관리부동산투자회사는 상법 제462조 제1항이 배제되어 당해 연도의 감가상각비 100%이내에서 이익을 초과하여 배당할 수 있습니다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 합니다. 상기 기재한 배당정책은 당사 정관 제53조(이익의 배당)에 명시하였으며, 정관에 따라 이사회 결의 및 주주총회 결의로 각 사업연도 현금배당을 승인받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주에게 지급하도록 하고 있습니다.
나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분 | 현황 및 계획 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 |
다. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
라. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
(1) 배당에 관한 일반적인 사항 당사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 배당할 계획이며, 부동산투자회사법 제28조 제3항 및 회사 정관 제53조에 따라 당해 사업연도의 감가상각비를 한도로 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다. 실질적인 배당 금액의 확정은 상법에 따라 주주총회의 결의를 받아 결정할 것입니다. 정관 기준으로 당사의 사업연도는 매년 6월 1일에 개시하여 같은 해 11월 30일에 종료하고, 12월 1일에 개시하여 다음 해 5월 31일에 종료합니다. 단, 최초 사업연도는 당사 설립등기일에 개시하여 2019년 11월 30일까지로 하며, 최종 사업연도는 회사의 해산일에 종료합니다.
(2) 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제11기 | 제10기 | 제9기 | ||
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) | ||||
주) 상기 현금배당수익률은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 현금배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
(3) 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
* 제2기(6개월) 2.6% / 제3기(6개월) 2.5% / 제4기(6개월) 2.7% / 제5기(6개월) 2.5%/ 제6기(6개월) 2.2% / 제7기(6개월) 2.8% / 제8기(6개월) 2.9% / 제9기(6개월) 8.9% 제10기(6개월) 3.2% / 제11기(6개월) 11.4% * 3년간 평균 배당수익률은(2.2%+2.8%+2.9%+8.9%+3.2%+11.4%) / 3으로 계산됨* 5년간 평균 배당수익률은(2.6% + 2.5% + 2.7%+2.5%+2.2%+2.8%+2.9%+8.9%+3.2%+11.4%) / 5으로 계산됨
* 연속 배당횟수는 상장일 이후부터 입니다.
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
증자(감자)현황
| (기준일 : | ) |
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
| 발기인 출자, 증자비율 0.0% | ||||||
| 증자비율 150.0% | ||||||
| 증자비율 266.7% | ||||||
| 발기인 출자분, 감자비율 (10.9%) | ||||||
| 증자비율 280.8% | ||||||
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
| (기준일 : | ) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
해당사항 없음.
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | ||||||||||
| 합계 | ||||||||||
해당사항 없음.
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
해당사항 없음.
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
해당사항 없음.
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
해당사항 없음.
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||||
| 사모 | |||||||||||
| 합계 | |||||||||||
해당사항 없음.
해당사항 없음.
가. 당기손익-공정가치측정금융자산 (1) 당기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. <당기말>
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 |
| 유동: | ||
| 수익증권 | 13,004,932 | 13,004,932 |
| 비유동: | ||
| 주식 | 38,670,694 | 38,670,694 |
| 수익증권 | 48,041,258 | 48,041,258 |
| 소 계 | 86,711,952 | 86,711,952 |
| 합 계 | 99,716,884 | 99,716,884 |
<전기말>
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 |
| 비유동: | ||
| 주식 | 39,635,801 | 39,635,801 |
| 수익증권 | 63,377,525 | 63,377,525 |
| 합 계 | 103,013,326 | 103,013,326 |
(2) 당기 및 전기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 기초 | 103,013,326 | 86,554,948 |
| 평가이익 | 2,273,988 | 1,458,378 |
| 평가손실 | (5,570,430) | - |
| 취득 | - | 15,000,000 |
| 기말 | 99,716,884 | 103,013,326 |
나. 공정가치 (1) 공정가치 서열체계
공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의 가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 회사는 공정가치로 측정되는 자산.부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산.부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.
수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 직ㆍ간접적으로 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.
수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.
자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.
(2) 공정가치 서열체계별 공정가치당기말 및 전기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다. 한편 당기말 및 전기말 현재 회사의 경영진은 재무상태표에 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다.<당기말>
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 수준1 | 수준2 | 수준3 |
| <자 산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | ||||
| 수익증권 | 13,004,932 | - | - | 13,004,932 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | ||||
| 주식 | 38,670,694 | - | - | 38,670,694 |
| 수익증권 | 48,041,258 | - | - | 48,041,258 |
| 소계 | 86,711,952 | - | - | 86,711,952 |
| 합계 | 99,716,884 | - | - | 99,716,884 |
<전기말>
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 수준1 | 수준2 | 수준3 |
| <자 산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | ||||
| 주식 | 39,635,801 | - | - | 39,635,801 |
| 수익증권 | 63,377,525 | - | - | 63,377,525 |
| 합계 | 103,013,326 | - | - | 103,013,326 |
(3) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.<당기말>
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종류 | 금액 | 가치평가방법 | 투입변수 |
| <자 산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | ||||
| 수익증권 | 사모펀드(부동산)의 수익증권 | 13,004,932 | 조정순자산법 | (*) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | ||||
| 주식 | 부동산투자회사의 우선주 | 38,670,694 | 조정순자산법 | (*) |
| 수익증권 | 사모펀드(부동산)의 수익증권 | 48,041,258 | 조정순자산법 | (*) |
| 소계 | 86,711,952 | |||
| 합계 | 99,716,884 | |||
(*) 공정가치측정에 유의적이지만 관측 가능하지 않은 주요 투입변수는 거래사례, 보증금상승률, 임대료상승률, 보증금운용이율, 공실기간, 임대율, 영업경비율, 할인율, 환원이율 및 매도경비율입니다. <전기말>
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종류 | 금액 | 가치평가방법 | 투입변수 |
| <자 산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | ||||
| 주식 | 부동산투자회사의 우선주 | 39,635,801 | 조정순자산법 | (*) |
| 수익증권 | 사모펀드(부동산)의 수익증권 | 63,377,525 | 조정순자산법 | (*) |
| 합계 | 103,013,326 | |||
(*) 공정가치측정에 유의적이지만 관측 가능하지 않은 주요 투입변수는 거래사례, 보증금상승률, 임대료상승률, 보증금운용이율, 공실기간, 임대율, 영업경비율, 할인율, 환원이율 및 매도경비율입니다.
다. 금융상품의 범주별 분류 (1) 당기말 및 전기말 현재 회사의 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융자산 범주 | 내역 | 당기말 | 전기말 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 수익증권 | 13,004,932 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 주식, 수익증권 | 86,711,952 | 103,013,326 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 현금및현금성자산 | 9,585,682 | 3,162,688 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 미수수익 | 8,874 | 12,799 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 단기금융상품 | 1,500,000 | - |
| 합계 | 110,811,440 | 106,188,813 | |
(2) 당기말 및 전기말 현재 회사의 금융부채 중 공정가치로 측정되는 금융부채는 존재하지 않으며, 상각후원가로 평가하는 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융부채 범주 | 내역 | 당기말 | 전기말 |
| 상각후원가 측정 금융부채 | 미지급비용 | 1,986,638 | 257,406 |
(3) 당기 및 전기 중 발생한 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 내역 | 당기 | 전기 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 배당금수익 | 12,359,157 | 2,111,030 |
| 평가이익 | 2,273,988 | 1,458,378 | |
| 평가손실 | (5,570,430) | - | |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 이자수익 | 30,294 | 223,233 |
(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2024년 06월 01일 부터 2024년 11월 30일까지 제11기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.
1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.
2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다.
(단위 : 원)
| 과목 | 제11(당)기(2024.06.01 ~ 2024.11.30) | 제10(전)기(2023.12.01 ~ 2024.05.31) |
|---|---|---|
| 영업수익 | 14,633,144,964 | 3,569,408,466 |
| 영업비용 | 7,613,140,796 | 405,516,243 |
| 영업이익 | 7,020,004,168 | 3,163,892,223 |
| 영업외손익 | 30,294,064 | 223,710,022 |
| 법인세비용차감전순이익 | 7,050,298,232 | 3,387,602,245 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | 7,050,298,232 | 3,387,602,245 |
3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원)
| 과목 | 제11(당)기(2024년 11월말) | 제10(전)기(2024년 05월말) |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 25,911,220,211 | 3,442,715,599 |
| 비유동자산 | 86,711,952,191 | 103,013,326,029 |
| 자산총계 | 112,623,172,402 | 106,456,041,628 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 1,986,638,417 | 257,405,875 |
| 부채총계 | 1,986,638,417 | 257,405,875 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 |
| 자본잉여금 | 80,313,902,053 | 80,313,902,053 |
| 이익잉여금 | 20,992,631,932 | 16,554,733,700 |
| 자본총계 | 110,636,533,985 | 106,198,635,753 |
| 부채 및 자본총계 | 112,623,172,402 | 106,456,041,628 |
4. 부외거래 해당사항 없음. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 |
나. 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 제8조 제1항 및 동법 시행령 제9조 제1항에 따라 내부회계관리제도를 운영하지 않습니다.
가. 이사회의 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사(대표이사) 1인, 기타비상무이사 2인으로, 총 3인의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관에 따라 이사회 의장은 대표이사 입니다. 또한 당사는 부동산투자회사법에 따라 사외이사를 선임하지 않고 있고, 이사회 내 위원회를 두지 않고 있습니다. 이사의 주요 이력 등에 관한 사항은 "Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 및 운영 규정 당사의 정관에 따른 이사회의 권한 및 운영 규정은 다음과 같습니다.
|
제37조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회는 대표이사가 회의 개최일 7일 전까지 개최 일시, 장소 및 안건 등을 각 이사 및 감사에게 서면 통지하여 소집한다. 단, 위 기간은 회의 전에 이사 및 감사 전원의 동의를 얻어 단축하거나 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 불출석하거나 이사회의 의장직 을 수행할 수 없는 경우 해당 이사회에 출석한 이사들의 과반수 찬성투표로 의장직을 수행할 이사를 정한다. 제38조(이사회의 결의사항)이사회는 법률이나 이 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다. 1. 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항 2. 회사 총자산의 100분의 10 이상 금액의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항 3. 차입 및 사채발행에 관한 사항 4. 주주총회의 소집에 관한 사항 5. 자산관리회사와의 위탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항 6. 사무수탁회사와의 위탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항 7. 판매회사와의 판매위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항 8. 제13조에 따른 신주 발행에 관한 사항 9. 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실한 경우 또는 신주 배정시에 단주가 발생할 경우 그 처리방법에 관한 사항 10. 회사의 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항 11. 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항 12. 부동산투자회사법 제 30 조 제2항 제2호에 해당하여 이사회의 승인을 요하는 부동산 매매거래 13. 부동산 매매거래 외의 거래로서 부투법 제30조 제2항 제3호 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호에 해당하여 이사회의 승인을 요하는 거래 14. 제50조 제6항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안 제39조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 재적이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사 회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 제41조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록한 의사록을작성하고 회의에 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 회사의 본점에 이를 비치한다. |
다. 이사회 주요 의결사항
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소선호(출석률 100%) | 최중걸(출석률 100%) | 정현섭(출석률 100%) | ||||
| 5 | 2024.06.20 | 제1호 의안 : 일반사무관리 위탁계약 변경체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024.07.04 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2024.07.24 | 제1호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제10기 위탁수수료 지급 승인의 건제4호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건제5호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2024.08.30 | 제1호 의안 : 자산보관위탁수수료 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2024.11.20 | 제1호 의안 : 투자신탁계약서 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사 정관 내 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하도록 규정화 되어 있습니다.
(2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계
| (기준일 : | 2024년 11월 30일 | ) |
| 구분 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 |
| 대표이사(사내이사) | 소선호 | 이사회 | 이사회의결 | 해당사항 없음 | 해당없음 |
| 기타비상무이사 | 최중걸 | 이사회 | 이사회의결 | 해당사항 없음 | 해당없음 |
| 기타비상무이사 | 정현섭 | 이사회 | 이사회의결 | 해당사항 없음 | 해당없음 |
(3) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
(4) 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
가. 감사기구 관련사항 - 감사위원회 설치여부당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회가 설치 되어있지 않습니다. 나. 감사관련 사항 (1) 감사의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|
| 진형준 | 2014.01 ~ 현재 이지회계법인 | 비상근 |
(2) 감사의 독립성
당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다.당사의 정관에 따른 감사의 직무 사항은 아래와 같습니다.
|
제36조 (감사의 직무) ① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.② 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사의 업무를 위탁 받은 자산관 리회사, 자산보관기관, 판매회사 또는 사무수탁회사에 대하여 이 회사의 업무와 관련 된 회계에 관한 보고를 요구할 수 있다. ③ 감사는 이사가 직무수행과 관련하여 법령이나 정관에 위반하거나 기타 회사에 현저하 게 손해를 끼칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 지체 없이 이사회에게 보고하여야 한다. |
다. 감사의 주요활동내역
당사의 감사는 각 이사회에 참석하여 의견을 진술하며, 회사업무에 있어 일반사무수탁사가 작성한 반기 및 사업연도에 대한 재무제표 및 투자보고서를 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 검토합니다.
라. 감사위원 현황
| 성명 | 사외이사여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
마. 감사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|
바. 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
사. 준법지원인 등 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
당사는 공시서류 작성기준일 현재 선임한 준법지원인이 없습니다.
가. 투표제도 현황 (1) 집중투표제의 채택여부당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다.(2) 서면투표제의 채택여부당사는 정관 제27조에 의거하여 서면투표제를 채택하고 있습니다.
|
제 27 조 (서면에 의한 의결권행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 총회소집통지서에 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 송부 하여야 한다. ③ 제1항의 의결권을 행사하고자 하는 주주는 회사에서 송부한 서면에 의결권행사의 내 용을 기재하여 총회 전까지 회사에 제출하여야 한다. ④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입한다. |
(3) 전자투표제의 채택여부당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회 개최를 위한 이사회에서 매번 채택유무를 결정하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다.
| (기준일 : | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
나. 소수주주권 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
라. 의결권 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | |||
마. 주식 사무
| 정관상신주인수권의 내용 |
① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.
② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.
③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우 회사는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사가 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전까지는 그러하지 아니하다(이하 “영업인가” 또는 “등록”은 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다).
1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 1년 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우 2. 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 자본시장법 제165조의 6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우
④ 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고, 제12조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 다음 각 호의 한도에서 차감하지 아니한다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
2. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 |
||
| 결산일 | 5월 31일, 11월 30일 | 정기주주총회 | 매 사업년도 종료후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 회사는 매 결산기(사업연도) 최종일의 익일부터 15일 동안 주주명부의 기재변경을 정지한다. | ||
| 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록 | 회사는 주식 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | 공고게재신문 | 서울경제신문머니투데이 |
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안건 | 결의내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제10기정기주주총회(2024.08.21) | 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건제4호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건제5호 의안 : 제11기 및 제12기 사업계획 승인의 건제6호 의안 : 자산보관회사 변경 승인의 건 | 가결 | - |
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | ) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 | |||||||
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
* 2023년 12월말 기준
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
* 2023년 12월말 연결기준
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 해당사항 없음.
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
최대주주가 개인(손화자 지분율 12.40%)이므로 기재 생략함.
라. 최대주주 변동내역
| (기준일 : | ) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
마. 주식 소유현황
| (기준일 : | ) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - | |||
바. 소액주주현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| 소액주주 | |||||||
* 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 11월 30일 기준 주주명부를 바탕으로 작성되었습ㄴ디ㅏ. * 상기 소액주주는 1%미만 보유 기준으로 작성되었습니다. 사. 주가 및 주식거래 실적
| (단위: 원, 주) |
| 구 분 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가(보통주) | 최고 | 4,410 | 4,525 | 4,525 | 4,600 | 4,785 | 4,675 |
| 최저 | 4,285 | 4,355 | 4,345 | 4,510 | 4,535 | 4,255 | |
| 평균 | 4,355 | 4,440 | 4,485 | 4,531 | 4,645 | 4,589 | |
| 월간거래량 | 최고 | 43,217 | 91,456 | 67,644 | 60,283 | 99,855 | 165,121 |
| 최저 | 8,641 | 10,478 | 4,937 | 8,777 | 8,802 | 14,386 | |
| 월계 | 393,654 | 803,505 | 662,658 | 461,578 | 956,585 | 1,006,457 | |
* 상기의 주가(최고, 최저, 평균)는 종가 기준입니다.
가. 임원 현황
| (기준일 : | ) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
주1) 회사 정관에 따라 이사의 임기는 3년으로 합니다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 정기주주총회의 종료시까지 임기가 연장됩니다. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종료시까지로 합니다.주2) 2025년 2월 21일 제11기 정기주주총회에서 정현섭 기타비상무이사 및 진형준 감사는 임기만료로 사임예정이며, 류강민 기타비상무이사 및 강경록 감사 선임 예정입니다.
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | ) |
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
| 합 계 | |||||||||||||
부동산투자회사법에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없으므로 해당사항 없습니다.
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
당사는 미등기임원이 없습니다.
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
가. 주주총회 승인금액
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액
1. 이사ㆍ감사 전체
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 유형별
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
3. 개인별 보수지급금액
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
해당사항 없음.
다. 산정기준 및 방법
해당사항 없음.
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
해당사항 없음.
2. 산정기준 및 방법
해당사항 없음.
1. 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
해당사항 없음.
2. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | ) |
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | |||||||
| 일반투자 | |||||||
| 단순투자 | |||||||
| 계 | |||||||
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 최근 3년간 대주주에 속하였던 엔에이치농협리츠운용㈜와의 거래내용은 다음과 같습니다.(1) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 관계 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 기타의특수관계자 | 엔에이치농협리츠운용 주식회사 |
(2) 당기 및 전기 중 회사와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 거래내용 | 당기 | 전기 |
| 엔에이치농협리츠운용㈜ | 자산관리수수료 | 1,911,796 | 191,621 |
(3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 중요한 채권 및 채무는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 계정과목 | 당기말 | 전기말 |
| 엔에이치농협리츠운용㈜ | 미지급비용 | 1,911,796 | 191,621 |
(4) 당기 및 전기 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| 주요 경영진 급여 | 8,400 | 8,400 |
(5) 당기말 및 전기말 현재 회사가 특수관계자를 위해 제공하고 있는 담보 및 지급보증과 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.
5. 기업인수목적회사의 추가개재사항 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
가. 중요한 소송사건
공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 견질 또는담보용어음ㆍ수표 현황 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 채무인수약정 현황
공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
가. 제재현황 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항
공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
가. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 외국지주회사의 자회사 현황
공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음.
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| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 | |||
해당사항 없음.
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| (기준일 : | ) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 합 계 | |||||||||||||||
* (주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사 최근 사업연도(2024.03.01~2024.08.31)기준입니다.** (주)코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사 최근 사업연도(2023.10.27~2024.09.30) 기준입니다.
해당사항 없음
해당사항 없음.