| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제33기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제33기(2019년 1월 1일-2019년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:500원(액면가액의 100%) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 : 사내이사 후보자 정연택 2-2호 : 사내이사 후보자 정동우 제3호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연택 | 1951-04 | 3 | 재선임 |
-. 연세대학교 경영학과 졸업
-. (주)대우 섬유 수출본부 과장 -. 디씨엠(주) 사장 -. 현, 디씨엠(주) 회장 |
| 정동우 | 1984-04 | 3 | 재선임 |
-. 연세대학교 금속시스템공학과 졸업
-. 디씨엠(주) 기획팀 -. 현, 디씨엠(주) 부사장 |