| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 제34기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제34기(2020년 1월 1일-2020년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:500원(액면가액의 100%) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 2-1호 : 사내이사 후보자 손경태 2-2호 : 사외이사 후보자 박순형 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경태 | 1956-01 | 3 | 재선임 | -.영남대학교 경영학과 졸업 -.동아건설 -.디씨엠(주) 전무이사 -.현, 디씨엠(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순형 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | -.부산대학교 대학원 졸업 -.전, (주)동아지질 사장 -.현, 우정요양병원 고문 |
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