| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제35기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021년 1월 1일-2021년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:900원(액면가액의180%) 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종열 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 | -. (주)우리은행 지점장 -. 우리신용정보(주) 팀장 -. 現, 디씨엠(주) 감사 |