주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-20 09 : 00
3. 장소 경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 제38기 정기주주총회 부의안건
제1호의안 : 제38기(2024년 1월 1일-2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건
▷1주당 예정배당금:800원(액면가액의 160%)
제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-02-12
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
한종열 1958-11 3 재선임 상근 -. (주)우리은행 지점장
-. 우리신용정보(주) 팀장
-. 現, 디씨엠(주) 감사