| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,286 | - 매출액 | 227,053 | |
| - 부채총계 | 33,089 | - 영업이익 | 9,561 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 11,796 | ||
| - 자본총계 | 261,197 | *주당순이익(원) | 1,369 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 820 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,998,280,160 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임(사내이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025년 1월 1일-2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:820원(액면가액의 164%) |
가결 | 64.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) |
가결 | 64.5 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 - 사내이사 정연택 |
가결 | 64.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 - 사내이사 정동우 |
가결 | 64.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.5 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연택 | 1951-04 | 3 | 재선임 | -. 연세대학교 경영학과 졸업 -. (주)대우 섬유 수출본부 과장 -. 디씨엠(주) 사장 -. 현, 디씨엠(주) 대표이사 회장 |
| 정동우 | 1984-04 | 3 | 재선임 | -. 연세대학교 금속시스템공학과 졸업 -. 디씨엠(주) 기획팀 -. 현, 디씨엠(주) 대표이사 사장 |