| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
충남 아산시 영인면 영인로 202번길17
(주) 대륙제관 아산공장 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 (* 배당에 관한 사항 : 현금배당 1주당 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안:사내이사 박봉준 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안:사내이사 박덕흠 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안:사외이사 김호준 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김호준 선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉준 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | (현) 주식회사 대륙제관 대표이사 사장 |
| 박덕흠 | 1928-01 | 3년 | 재선임 | (현) 주식회사 대륙제관 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호준 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | (전) 주식회사 금비 이사 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호준 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 주식회사 금비 이사 |