| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17 (주)대륙제관 아산공장 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태보고 - 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고 (현금배당 1주당 120원) - 감사보고 [부의안건] 제1호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관 제44조4항, 제46조3항 및 상법 제449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원회 위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일): 2025.03.06 |
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| ※관련공시 | - | ||