| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 영인면 영인로 202번길17 주식회사 대륙제관 아산공장 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관 제44조 제4항, 제46조 제3항 및 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고, 감사위원회 위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. ※ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일) : 2026.03.12 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | [보고사항] - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고(1주당 150원) - 감사보고 |
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| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 일부 변경 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명 및 사외이사 1명 선임 |
| 2-1 | 사내이사 박봉준 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 이순성 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 김연수 선임의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 감사위원회 위원 사외이사 2명 선임 |
| 3-1 | 감사위원 사외이사 송홍범 선임의 건 | - |
| 3-2 | 감사위원 사외이사 김병주 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원 사외이사 김연수 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉준 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 현, 대륙제관 대표이사 사장 |
| 이순성 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 현, 대륙제관 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 전,LS MTRON 대표이사 전,서한ENP 대표이사 |
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| 송홍범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 전,서울지방국세청 조사국 현,세무법인 공감 |
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| 김병주 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 전,한화토탈 경영지원실장 전,아주대 경영대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,LS MTRON 대표이사 전,서한ENP 대표이사 |
| 송홍범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,서울지방국세청 조사국 현,세무법인 공감 |
| 김병주 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,한화토탈 경영지원실장 전,아주대 경영대학 교수 |