| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,912 | - 매출액 | 24,105 | |
| - 부채총계 | 25,610 | - 영업이익 | 1,684 | ||
| - 자본금 | 7,282 | - 당기순이익 | 3,602 | ||
| - 자본총계 | 32,302 | *주당순이익(원) | 248 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,135 | - 매출액 | 32,582 | |
| - 부채총계 | 27,386 | - 영업이익 | 1,654 | ||
| - 자본금 | 7,282 | - 당기순이익 | 3,487 | ||
| - 자본총계 | 35,749 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임
(강종구 사내이사 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)
☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부변경의 건 ☞ 수정하여 승인 ▶ 정관변경 승인된 조문 제9조'주권의 종류-<삭제>', 제9조의2'주식 등의 전자등록', 제12조'명의개서 대리인' 제13조'주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등신고-<삭제>', 제17조'사채발행에 관한 준용규정', 제45조'감사의 직무와 의무', 제50조'외부감사인의 선임' ▶ 정관변경(안)에서 제외된 조문 제49조'재무제표 등의 작성등' 제52조'이익배당' 제3호의안: 이사선임의 건 (강종구 사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건의 경우 주주간 상호논의에 따라 회사가 제시한 원안 중 상법 제449조의2 제1항에 의거한 재무제표의 이사회 승인, 상법 제462조에 의거한 이익배당의 이사회결의 내용을 반영한 정관변경(안) 제49조 및 제52조를 의안에서 제외하고, '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률', '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 내용이 반영된 제9조, 제9조의2, 제12조, 제13조, 제17조, 제45조, 제50조의 조항에 대하여만 승인,가결되었음. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 수의학과 학사, 석사
일본 동경대 박사 前 일본 하이폭스 안전성평가연구소 연구원 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 現 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 충북대학교 수의대학 정교수 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜SCAS-BTT바이오애널리시스 공동대표이사 現 ㈜세종벤처파트너스 각자대표이사 現 ㈜바이오믹스 이사 |