| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,585 | - 매출액 | 24,329 | |
| - 부채총계 | 29,101 | - 영업이익 | 45 | ||
| - 자본금 | 7,294 | - 당기순이익 | -1,411 | ||
| - 자본총계 | 31,484 | *주당순이익(원) | -97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,176 | - 매출액 | 25,854 | |
| - 부채총계 | 28,981 | - 영업이익 | -131 | ||
| - 자본금 | 7,294 | - 당기순이익 | -1,705 | ||
| - 자본총계 | 31,195 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 선임
- 박철범, 정수용 사내이사 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)
☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건 (박철범, 정수용 사내이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 (김원배 비상근 감사 1명) ☞ 정족수 미달로 부결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안인 감사선임의 건(김원배 비상근감사 선임의 건)이 부결됨에 따라 당사의 감사원수 궐원에 따라 차기 주주총회까지 현재 김원배 감사가 감사직을 유지함. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 참고서류
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1963-05 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 수의대 졸업
서울대학교 수의대 대학원 졸업 前 환경부 前 화학융합시험연구원 前 호서대학교 조교수 現 ㈜바이오톡스텍 영업본부장 |
| 정수용 | 1973-08 | 3년 | 재선임 |
숭실대학교 경영학과 졸업
숭실대학교 경영대학원 졸업 前 이씨마이너 前 노틸러스 효성 現 ㈜바이오톡스텍 관리본부장 |