| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,253 | - 매출액 | 32,673 | |
| - 부채총계 | 47,968 | - 영업이익 | 4,948 | ||
| - 자본금 | 7,334 | - 당기순이익 | 5,911 | ||
| - 자본총계 | 40,285 | *주당순이익(원) | 404 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,741 | - 매출액 | 34,087 | |
| - 부채총계 | 48,892 | - 영업이익 | 4,157 | ||
| - 자본금 | 7,334 | - 당기순이익 | 6,979 | ||
| - 자본총계 | 41,849 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1명 선임 - 강종구 사내이사 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건 (강종구 사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 (김원배 비상근 감사 1명) ☞ 정족수 미달로 부결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안인 감사선임의 건(김원배 비상근감사 선임의 건)이 부결됨에 따라 당사의 감사원수 궐원에 따라 차기 주주총회까지 현재 김원배 감사가 감사직을 유지함. |
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| ※관련공시 | 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학교 수의학 박사 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 前 충북대학교 수의대학 교수 現 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜키프론바이오 대표이사 現 ㈜세종벤처파트너스 대표이사 現 ㈜키프라임리서치 사내이사 |