| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,816 | - 매출액 | 33,386 | |
| - 부채총계 | 41,415 | - 영업이익 | -3,183 | ||
| - 자본금 | 7,979 | - 당기순이익 | -1,885 | ||
| - 자본총계 | 51,401 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,191 | - 매출액 | 41,341 | |
| - 부채총계 | 101,666 | - 영업이익 | -8,879 | ||
| - 자본금 | 7,979 | - 당기순이익 | -12,657 | ||
| - 자본총계 | 34,525 | *주당순이익(원) | -405 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 - 강종구 사내이사 - 김종연 감사 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표등 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 (강종구 사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건 (김종연 비상근 감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학 수의학 박사 前 충북대학교 수의대학 교수 現 (주)바이오톡스텍 대표이사 회장 現 (주)키프론바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종연 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전북대학교 경영학사 現 한국유니셰프위원회 감사 現 글로벌텍스프리 감사 現 정진세림회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정밀기기 및 과학기기 판매 - 실험 기자재 판매 |
- 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |