| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동,
남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
(제83기 정기주주총회 회의 목적사항)
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제83기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당(예정) : 160원 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인) ※ 제3-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건 ※ 제3-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건 ※ 제3-3호 의안 : 사외이사 한대식 선임의 건 ※ 제3-4호 의안 : 사외이사 김병재 선임의 건 ※ 제3-5호 의안 : 사외이사 허건수 선임의 건 3. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
-당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에
따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 |
2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상열 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 대표이사 회장 |
| 한승희 | 1983-07 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한대식 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 |
-삼승투자자문(주)이사 및 감사 역임
-문정세무회계 대표 공인 회계사 |
- |
| 김병재 | 1951-08 | 3년 | 재선임 |
-서울 민사지방법원
판사 역임 -국무총리행정심판위원회 위원 역임 -법무법인 광장 변호사 |
- |
| 허건수 | 1959-09 | 3년 | 재선임 |
-한양대학교 기계공학부,
미래자동차 공학과 교수 -한국자동차공학회 총무 이사, 재무이사, 부회장 -산업통산자원부 스마트카 분야 기획위원 |
- |