| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 89 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,405 | - 매출액 | 49,798 | |
| - 부채총계 | 3,915 | - 영업이익 | -1,746 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | -941 | ||
| - 자본총계 | 54,490 | *주당순이익(원) | -212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,475 | - 매출액 | 49,810 | |
| - 부채총계 | 3,915 | - 영업이익 | -1,746 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | -943 | ||
| - 자본총계 | 54,559 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 320 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,418,827,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3인,기타비상무이사 1인, 사외이사 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 제89기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 보고 ※ 현금배당 : 주당 320원 [부의안건] 1.제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 2.제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 1인 사외이사 2인) ※제2-1호 의안:사내이사 한상열 선임의 건 ※제2-2호 의안:사내이사 한승희 선임의 건 ※제2-3호 의안:사내이사 한석희 선임의 건 ※제2-4호 의안:기타비상무이사 한대식 선임의 건 ※제2-5호 의안:사외이사 김수형 선임의 건 ※제2-6호 의안:사외이사 윤상현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3.제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.18에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상열 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 대표이사 회장 |
| 한승희 | 1983-07 | 1년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 전무이사 |
| 한석희 | 1992-05 | 1년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 경영전략실 이사 |
| 한대식 | 1955-01 | 2년 | 신규선임 | - 안건회계법인 - 산동회계법인 - 세화회계법인 - 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 - 문정세무회계 대표 공인회계사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수형 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | - 부산고법 부장판사 - 서울고법 부장판사 - 변호사개업(서울-김앤장 법률사무소) - 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사(現) |
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| 윤상현 | 1951-06 | 3년 | 재선임 | - 현대그룹 ROTEM 영업 본부장 역임 - 우진알파 사장역임 - 전경련 마케팅 분야 자문위원(現) |
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