| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026.03.12 - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고 2.영업 보고 3.외부감사인 선임결과 보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제90기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 2인 재선임) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 한승희 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 한석희 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1983-07 | 3년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 전무이사 |
| 한석희 | 1992-05 | 3년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 Future Lab 이사 |