| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배로 162, 4층 버추얼텍 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 26기 (2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 최진욱 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 김문철 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진욱 | 1960-03 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 법학과
- 前) 서울고법 조정위원 - 現) 부실징후공추처리위원회 위원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문철 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울대학교 기악과
- 前) 서울대학교 강사 - 現) 서울예고 강사 |