| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,412 | - 매출액 | 7,480 | |
| - 부채총계 | 22,562 | - 영업이익 | 29 | ||
| - 자본금 | 28,411 | - 당기순이익 | -4,466 | ||
| - 자본총계 | 17,850 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,221 | - 매출액 | 7,393 | |
| - 부채총계 | 22,886 | - 영업이익 | -1,422 | ||
| - 자본금 | 28,411 | - 당기순이익 | -5,950 | ||
| - 자본총계 | 16,335 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명 신규선임
감사(비상근) 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제26기(2019년1월1일 ～ 2019년12월31일) 재무제표 승인
=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 최진욱 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 김사 김문철 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진욱 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 |
舊)서울고등법원 조정위원
現)부실징후고충처리위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문철 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
舊) 서울대학교 강사
現) 서울예고 강사 |