| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,476 | - 매출액 | 10,908 | |
| - 부채총계 | 9,296 | - 영업이익 | 491 | ||
| - 자본금 | 34,556 | - 당기순이익 | 1,049 | ||
| - 자본총계 | 31,179 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,626 | - 매출액 | 16,441 | |
| - 부채총계 | 13,019 | - 영업이익 | -5,126 | ||
| - 자본금 | 34,556 | - 당기순이익 | -5,017 | ||
| - 자본총계 | 23,607 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2020년1월1일 ～ 2020년12월31일) 재무제표 승인 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태일 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 대학원 기계공학과 졸업 - 前) 제이컴텍(주) 대표 - 前) 마이샹티엔티(북경) 유한공사 총경리 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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