| 정정일자 | 2021-12-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 최종확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(이사 후보는 추후 이사회를 통해 확정) |
2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최주원 신규선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 김종주 신규선임의 건 |
| 4. 이사회결의일 | 2021-11-05 | 2021-12-02 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 '의안 주요내용 부의안건'이 최종 확정되면 추후 정정공시를 할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-17 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배로 162, 4층 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최주원 신규선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 김종주 신규선임의 건 - 제2호 의안 : 기부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주원 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 경제학과 졸업 - 前) 현대정보기술 기획실 - 現) 감성코퍼레이션 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종주 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | - 부산대 기계과 졸업 - 前) 라이브플렉스 중국법인 사장 - 現) ES큐브 고문 |
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