가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최주원 | 1969.04.30 | 부 | - | 없음 | 이사회 |
| 김종주 | 1955.05.26 | 여 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최주원 | 감성코퍼레이션 전무 | 1995.02&cr;1995~2003&cr;2003.10~현재 | 연세대 경제학과 졸업&cr;현대정보기술 기획실&cr;감성코퍼레이션 전무 | 없음 |
| 김종주 | ES큐브 고문 | 1981.02&cr;1982~2019&cr;2019.05~현재 | 부산대 기계과 졸업&cr;라이브플랙스 중국법인 사장&cr;ES큐브 고문 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 최주원 사내이사후보자 : 본 후보자는 지난 20여년간 당사에 근무한 경험을 바탕으로 재무, 법무, 경영 실무경험, 각부서 소통 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 매우 높아 당사의 성장성 발판에 기여할 적임자라 평가되어 추천함.&cr; - 김종주 사외이사후보자 : 본 후보자는 30여년간 여러회사를 근무한 경험을 바탕으로 임기동안 이사회에 적극적인 의사를 개진하고 이사회를 견제하여 당사의 투명성 강화에 기여함으로써 이사회와 당사의 조직간 조율 역활을 충실히 수행할 적임자라고 평가되어 추천함. |
※ 기타 참고사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사의 유능한 인력 유출방지 및 핵심 인력의 장기근속 유도 목적을 위해 근무성과 및 회사기여도를 근거하여 부여하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김ㅇㅇ외 14명 | 직원 | - | 보통주 | 970,000주 |
| 총(15)명 | 직원 | - | 보통주 | 총(970,000)주 |
※ 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명을 기재하지 않았습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 970,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 1,972원&cr; - 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한&cr; 날로부터 3년 이내 (2023.10.15~2016.10.14) | - |
| 기타 조건의 개요 | 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서에 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 78,155,673주 | 발행주식총수의 20%이내 | 보통주 | 15,631,134주 | 14,661,134주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2016.03.28 | 5 | 보통주 | 55,000 | 55,000 | - | 0 |
| 2021년 | 2021.10.15 | 15 | 보통주 | 970,000 | - | - | 970,000 |
| 계 | - | 총(20)명 | - | 총(1,025,000)주 | 총(55,000)주 | 총(-)주 | 총(970,000)주 |
※ 기타 참고사항 없음