| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 1-1호 의안 : 사내이사 최주원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 1-2호 의안 : 사외이사 김종주 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 기부여 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-12-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-12-02 참고서류 2021-12-02 주주총회소집공고 2021-12-02 주주총회소집결의 2021-11-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-11-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주원 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 경제학과 졸업 - 前) 현대정보기술 기획실 - 現) 감성코퍼레이션 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종주 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | - 부산대 기계과 졸업 - 前) 라이브플렉스 중국법인 사장 - 現) ES큐브 고문 |
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