| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제31기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김호선 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이호준 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 부천대 경영학과 졸업 - 前) 비트윈 대표이사 - 前) 라이브플렉스 대표이사 - 現) 감성코퍼레이션 대표이사 |
| 이호준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 경원대 경제학과 졸업 - 前) 오렌지생명 - 現) 감성코퍼레이션 등기이사 |