| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배로 162, 4층회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고의안 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 2-1호 의안 : 의결권 대리행사 방법 다양화 규정 - 2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 관련내용 및 이사정족수 변경 규정 - 2-3호 의안 : 이사의 의무 중 총 주주 이익보호 규정 - 2-4호 의안 : 대법원 판례 변경에 따른 임원보수규정 신설 및 임원보수 지급 |
| 3호 의안 | 감사 김문철 중임의 건 | - |
| 4호 의안 | 임원 보수규정 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 4호 의안 미승인 시 진행 예정 |
| 6호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 4호 의안 미승인 시 진행 예정 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문철 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대 기악과 졸업 - 前) 서울대학교 강사 - 現) 감성코퍼레이션 감사 |