| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사, 기타비상무이사 재선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 서충옥 재선임의건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김동원 재선임의건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이문상 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(7억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서충옥 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 졸업 - LG 디스플레이 근무 - M+W Zander Korea 근무 - 現 (주)티엘엔지니어링 대표이사 |
| 김동원 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 기계공학 졸업 - 동부건설(주) 근무 - (주)수공테크 근무 - 現 (주)티엘엔지니어링 CTO |
| 이문상 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 청주대학교 건축공학과 졸업 - (주)대양공조 근무 - M+W Zander Korea 근무 - 現 (주)티엘엔지니어링 설계고문위원 |