| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) -제2호 의안 : 사외이사 선임의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 04월 19일 - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회 결의를 통해 추가 또는 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재룡 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 국가공무원농수산부근무 - 한국거래소(여의도) 근무 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - 식품 자동판매기 운영사업 - 공간임대업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공 및 운반, 소분, 판매업 |
사업 영위하지 않음 | |