| 정정일자 | 2025-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 감사 재선임의건 (별첨) - 제 2-1호 의안 : 감사 김기일 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건(5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건(3억원) |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의건 제 2-1호 의안 : 감사 김기일 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) 제5호 의안 : 정관 일부 개정의건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의건 제 2-1호 의안 : 감사 김기일 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-11-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기일 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (1993.02) 서울시립대학교 행정학과 졸업 - (1995.02~2011.02) 국세청 근무 - (2011.02~2012.04) 수원세무서 팀장 근무 - (2012.04~2013.02) 화성세무서 팀장 근무 - (2013.02~2013.12) 시흥세무서 팀장 근무 - (2014.01 ~ 현재) 김기일세무사사무소 근무 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 폐수열회수기 제조업 1. 히트펌프제조업 |
기타제조매출 확보를 위한 사업 확장 목적 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 1. 각호에 관련된 부대사업일체 | 1. 각호에 관련된 부대사업일체 | 조문 정비 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |