| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,885 | - 매출액 | 13,656 | |
| - 부채총계 | 5,731 | - 영업이익 | -437 | ||
| - 자본금 | 700 | - 당기순이익 | -446 | ||
| - 자본총계 | 1,154 | *주당순이익(원) | -330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의건 제 2-1호 의안 : 감사 김기일 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) 제5호 의안 : 정관 일부 개정의건 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집 결의 2025-02-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기일 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (1993.02) 서울시립대학교 행정학과 졸업 - (1995.02~2011.02) 국세청 근무 - (2011.02~2012.04) 수원세무서 팀장 근무 - (2012.04~2013.02) 화성세무서 팀장 근무 - (2013.02~2013.12) 시흥세무서 팀장 근무 - (2014.01 ~ 현재) 김기일세무사사무소 근무 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 폐수열회수기 제조업 1. 히트펌프제조업 |
기타제조매출 확보를 위한 사업 확장 목적 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 1. 각호에 관련된 부대사업일체 | 1. 각호에 관련된 부대사업일체 | 조문 정비 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |