주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21	09 : 00
3. 장소		경북 영천시 언하공단 1길 14 (주)화신 기술연구소 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항  (1) 제44기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건      ※배당예정사항 : 1주당 현금 25원      (액면배당률: 5%, 시가배당률: 1.0%)  (2) 정관 일부 변경의 건  (3) 이사 선임의 건     (3)-1 : 사내이사 정서진 선임의 건     (3)-2 : 사내이사 김태준 선임의 건     (3)-3 : 사내이사 장의호 선임의 건     (3)-4 : 사외이사 박경환 선임의 건     (3)-5 : 사외이사 김영석 선임의 건     (3)-6 : 사외이사 배성호 선임의 건  (4) 감사위원회 위원 선임의 건     (4)-1 사외이사인 감사위원 박경환 선임의 건     (4)-2 사외이사인 감사위원 김영석 선임의 건     (4)-3 사외이사인 감사위원 배성호 선임의 건  (5) 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	2	재선임	LG화학 기획실 현) 당사 대표이사 사장
김태준	1957-01	2	재선임	현대자동차 승용기술연구원 현) 당사 대표이사 부사장
장의호	1959-08	2	신규선임	기아자동차 화신 미국법인장 현) 당사 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경환	1963-01	2	재선임	사법연수원(21기) 현)변호사	-
김영석	1957-09	2	재선임	(재)대구기계부품연구원 원장 현)경북대학교 기계공학부 교수	-
배성호	1978-08	2	재선임	공인회계사, 세무사 현)경북대학교 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박경환	1963-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	사법연수원(21기) 현)변호사
김영석	1957-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	(재)대구기계부품연구원 원장 현)경북대학교 기계공학부 교수
배성호	1978-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	공인회계사, 세무사 현)경북대학교 경영학부 교수