| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 828,226 | - 매출액 | 1,075,816 | |
| - 부채총계 | 535,045 | - 영업이익 | -21,087 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | -57,120 | ||
| - 자본총계 | 293,181 | *주당순이익(원) | -1,734 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 626,194 | - 매출액 | 599,101 | |
| - 부채총계 | 274,648 | - 영업이익 | -23,713 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | -33,290 | ||
| - 자본총계 | 351,546 | *주당순이익(원) | -1,011 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 823,120,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명, 사외이사 3명,
감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■제1호 의안 : 제44기
(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : - 사내이사 정서진 선임 제 3-2호 의안 : - 사내이사 김태준 선임 제 3-3호 의안 : - 사내이사 장의호 선임 제 3-4호 의안 : - 사외이사 박경환 선임 제 3-5호 의안 : - 사외이사 김영석 선임 제 3-6호 의안 : - 사외이사 배성호 선임 - 원안대로 통과 ■제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : - 감사위원회 위원 박경환 선임 제 4-2호 의안 : - 감사위원회 위원 김영석 선임 제 4-3호 의안 : - 감사위원회 위원 배성호 선임 - 원안대로 통과 ■제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ※제1호부터 제5호 의안 중 한국예탁결제원의 실질주주 의결권 행사를 통한 일부 외국인주주의 반대의견이 있었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 2 | 재선임 |
LG화학 기획실
(현) 당사 대표이사 사장 |
| 김태준 | 1957-01 | 2 | 재선임 |
현대자동차 승용기술연구원
(현) 당사 대표이사 부사장 |
| 장의호 | 1959-08 | 2 | 신규선임 |
화신 미국법인장
(현) 당사 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 |
대구지방공정거래협의회 자문위원
(현) 변호사 |
- |
| 김영석 | 1957-09 | 2 | 재선임 |
대구기계부품연구원 원장
(현) 경북대학교 기계공학부 교수 |
- |
| 배성호 | 1978-08 | 2 | 재선임 |
공인회계사, 세무사
(현) 경북대학교 경영학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
대구지방공정거래협의회 자문위원
(현) 변호사 |
| 김영석 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
대구기계부품연구원 원장
(현) 경북대학교 기계공학부 교수 |
| 배성호 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
공인회계사, 세무사
(현) 경북대학교 경영학부 교수 |